德里Waqf委员会洗钱案:法院下令释放平民党议员Amanatullah Khan

2024-11-15 12:02来源:大国新闻网

新德里,11月14日(IANS):让平民党议员Amanatullah Khan松了一口气的是,周四,法院拒绝受理执法局(ED)对他提起的与德里Waqf委员会洗钱案有关的指控。

劳斯大道法院表示,控方申诉是由联邦反洗钱机构提出的,没有获得法律规定的必要制裁。它说,虽然有足够的证据可以根据《防止洗钱法》起诉阿马纳图拉·汗,但没有对他进行起诉的制裁。

特别法官Jitendra Singh下令释放来自德里奥克拉选区的AAP议员,并提供10万卢比的个人保证金和同等数额的保证金。

两周前,也就是初审法院要求司法部对汗的保释申请作出回应的那一天,司法部提交了一份起诉书,其中包括一组额外的指控,指认了自9月2日被捕以来一直被司法拘留的MLA的同伙。

这份超过100页的补充控罪表是在1月份署方提交的案件控罪表之外提交的。

达乌德·纳西尔、齐山·海德尔和贾韦德·伊玛目·西迪基都在1月份的指控名单上。该三名人士于二零二三年十一月被海关拘捕。

在Amanatullah Khan担任德里Waqf董事会主席期间,该部门正在调查涉嫌洗钱的行为,涉嫌不当任命员工和租赁资产。在ED搜查了这位议员位于德里南部奥克拉地区的房子后不久,汗就被逮捕了。该机构称,MLA在奥克拉购买了价值超过3.5亿卢比的房产。

这位议员还面临着以助手的名义使用腐败资金购买房产的指控。中央调查局(CBI)也对AAP立法者提起了单独的腐败案件。

这起案件可以追溯到2016年11月,当时有人对当时担任Waqf董事会主席的汗提起了诉讼。控诉指控他非法任命委员会内各种核准和未经核准的职位。经过中央调查局的调查,发现伊姆兰·汗故意无视规定来任命他的亲信。中央调查局登记了一宗案件,后来由联邦调查局进行洗钱调查。

 

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